Canada: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કેનેડિયન કોલેજો અને ભારતીય એજન્સીઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ શરૂ કરી છે. આ મામલો કેનેડા-યુએસ બોર્ડર દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને યુએસમાં તસ્કરી કરવાના પ્રયાસ સાથે સંબંધિત છે. રિપોર્ટ અનુસાર આ તપાસ એ ઘટના બાદ શરૂ થઈ હતી જેમાં ગુજરાતના ડીંગુચા ગામના એક પરિવારના ચાર સભ્યો ઠંડીને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ ઘટના 19 જાન્યુઆરી, 2022 ના રોજ બની હતી. જ્યારે તે ગેરકાયદેસર રીતે સરહદ પાર કરીને યુએસમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.

અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIRની નોંધ લીધા બાદ EDએ આ તપાસ શરૂ કરી હતી. આ એફઆઈઆરમાં ભાવેશ અશોકભાઈ પટેલ અને અન્યો પર ભારતીય નાગરિકોને ગેરકાયદેસર રીતે કેનેડા મારફતે અમેરિકા મોકલવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે. આ કેસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો છે.

કેનેડિયન કોલેજો અને હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ નેટવર્ક EDએ ખુલાસો કર્યો છે કે આરોપીઓ કેનેડાની કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં નકલી પ્રવેશ દ્વારા આની દાણચોરી કરતા હતા. આ નાગરિકોએ કેનેડામાં સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે અરજી કરી હતી. પરંતુ તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા પછી કૉલેજમાં હાજરી આપી ન હતી. તેના બદલે તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે યુએસમાં સરહદ પાર કરી ગયા. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, કેનેડિયન કોલેજોને ચૂકવવામાં આવેલી ફી પાછળથી વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી હતી. આ સંસ્થાઓની સંડોવણી પર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. આ રેકેટ દ્વારા ભારતીય નાગરિકો પાસેથી પ્રતિ વ્યક્તિ 55 લાખથી 60 લાખ રૂપિયા વસૂલવામાં આવતા હતા.

EDના દરોડા EDએ 10 અને 19 ડિસેમ્બરે મુંબઈ, નાગપુર, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન બે સંસ્થાઓ, એક મુંબઈમાં અને બીજી નાગપુરમાં ઉભરી આવી. જેઓ કમિશનના ધોરણે વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ માટે વિદેશી યુનિવર્સિટીઓ સાથે કરાર કરી રહી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે એક સંસ્થા દર વર્ષે લગભગ 25,000 વિદ્યાર્થીઓને વિદેશી કોલેજોમાં મોકલે છે. જ્યારે બીજી સંસ્થા 10,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને મોકલે છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં 1,700 અને અન્ય રાજ્યોમાં 3,500 એજન્ટો સક્રિય છે, જેમાંથી 800 હજુ પણ કાર્યરત છે. EDએ રૂ. 19 લાખની બેંક ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરી છે. બે વાહનો જપ્ત કર્યા છે અને અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો પણ રિકવર કર્યા છે.

આ પણ વાંચો: નંબર વન બન્યા બાદ સુરત શહેર હાસ્યાસ્પદ સ્થિતિમાં મૂકાયું… તંત્રએ મસમોટો ભાંગરો વાટ્યો

તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કેનેડા-યુએસ બોર્ડર પાસે આવેલી 262 કેનેડિયન સંસ્થાઓમાંથી કેટલીક માનવ તસ્કરી પ્રવૃત્તિઓમાં સીધી રીતે સામેલ હોઈ શકે છે. ચાર લોકોના મોતના સંબંધમાં બે લોકોને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે. તેમાં ભારતીય નાગરિક હર્ષકુમાર રમણલાલ પટેલ કે જેને 'ડર્ટી હેરી' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને સ્ટીવ એન્થોની શેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. બંને પર માનવ તસ્કરી અને ઈમિગ્રન્ટ્સને ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા મોકલવાના ષડયંત્રનો આરોપ છે. કોર્ટના દસ્તાવેજો અનુસાર, બંને એક મોટા દાણચોરીના નેટવર્કનો હિસ્સો હતા જે ભારતીય નાગરિકોને કેનેડા મારફતે યુએસમાં પહોંચાડતા હતા. EDની તપાસ ચાલુ છે અને આ કેસમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.